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梧州警方破获全市首例“黑吃黑”案件,打掉两个团伙!

2022-09-06 20:27:28 841

摘要:近日,梧州市公安局接连破获倒卖银行卡给不法分子后心生贪念转移赃款的案件,为全市首例“黑吃黑”案件,打掉两个团伙。【案情回顾】2022年3月16日,梧州市公安局万秀分局刑侦一大队接到线索,称有一张银行卡资金流动异常,可能涉嫌电信诈骗。在对该银...

近日,梧州市公安局接连破获倒卖银行卡给不法分子后心生贪念转移赃款的案件,为全市首例“黑吃黑”案件,打掉两个团伙。

【案情回顾】

2022年3月16日,梧州市公安局万秀分局刑侦一大队接到线索,称有一张银行卡资金流动异常,可能涉嫌电信诈骗。在对该银行卡账户资金流动情况进行分析后,民警发现聂某文等人存在售卖银行卡为电诈犯罪洗钱的行为。

万秀警方高度重视,多次召开案情分析会,深度分析研判,进一步收集固定证据、循线追踪扩大打击面。在市局刑侦支队等相关单位的技术支持下,民警通过梳理、深挖,发现聂某文伙同廖某龙、黄某湖等5人在发现售卖后的银行卡有大量非法资金入账时,心生贪念将钱取出。

在进行案件分析、串并案研究时,民警发现柳某杰、梁某杰等4人团伙,以相似方式出售银行卡给不法分子,待到大量非法资金进账时再将钱取出。


经过大量的线索核查、收集取证后,刑侦一大队、红楼派出所(合署)、东兴警务区开展收网行动,捣毁团伙2个,抓获犯罪嫌疑人聂某文、柳某杰等8人,并依法冻结扣押赃款40多万元。经审讯,8名犯罪嫌疑人对出售银行卡给不法分子之后再“黑吃黑”的行为供认不讳。目前,已有7名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕,案件仍在进一步深挖当中。

警方提醒

实名制银行卡记录和存储个人重要信息,市民不要将个人银行卡出租、出售、出借他人,以免被人利用来从事非法活动,凡是不属于自己的财物,一律不要用,天上掉下的馅饼,不是诱饵,就是陷阱,在警惕诈骗的同时,切勿以身试法!

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